证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-035

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金3,759.6280万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）少数股东合计2.54%的股权，本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短，故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致。股权转让方为宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波集圳”）、宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波电圳”）。本次股权收购事项完成后，奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

  ● 宁波集圳的合伙人包含公司董事长兼总裁沈国英女士、监事会主席郑君达先生、监事郑伟科先生，宁波电圳的合伙人包含公司董事兼董事会秘书郭粟女士、监事郑建波先生、财务负责人葛瑜斌先生。本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。本次关联交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

  ● 过去12个月公司与本次交易关联方宁波集圳、宁波电圳进行的交易金额为3,759.6280万元，即为前次宁波集圳、宁波电圳向奥克斯智能科技增资事项；与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为58,600.00万元，即为公司收购5家医院100%股权事项，该收购事项已于2023年3月30日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，将提交股东大会审议。上述关联交易的累计交易金额占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的6.56%。

  2022年12月20日，经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，宁波集圳、宁波电圳合计向奥克斯智能科技增资3,759.6280万元人民币。该事项经银信资产评定估计有限公司出具银信评报字（2022）沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评定估计报告》，奥克斯智能科技股东全部权益的市场价值评估值为143,900.00万元（采用收益法评估），本次增资以人民币2.18元/股的价格进行认购，合计增资3,759.6280万元人民币。本次交易后，宁波集圳、宁波电圳合计持有奥克斯智能科技2.54%股权，奥克斯智能科技的总股本从66,000万股增加至67,724.60万股。

  2023年4月26日，公司召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，鉴于公司经营策略调整，为优化奥克斯智能科技股权结构，增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率，公司以自有资金3,759.6280万元人民币收购奥克斯智能科技合计2.54%的股权，股权转让方为宁波集圳、宁波电圳。

  因本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短，故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致，以银信资产评估有限公司出具银信评报字（2022）沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，交易价格为3,759.6280万元人民币。本次股权收购事项完成后，奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

  因宁波集圳的合伙人包含公司董事长兼总裁沈国英女士、监事会主席郑君达先生、监事郑伟科先生，宁波电圳的合伙人包含公司董事兼董事会秘书郭粟女士、监事郑建波先生、财务负责人葛瑜斌先生。本次股权转让构成关联交易，但不构成重大资产重组。过去12个月公司与本次交易关联方宁波集圳、宁波电圳进行的交易金额为3,759.6280万元，即为前次宁波集圳、宁波电圳向奥克斯智能科技增资事项；与不同关联方进行的交易类别相关的交易金额为58,600.00万元，即为公司收购5家医院100%股权事项，该收购事项已于2023年3月30日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，将提交股东大会审议。上述关联交易的累计交易金额占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的6.56%。本次关联交易属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

  本次交易对手方宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人沈国英女士系公司董事长兼总裁，郑君达先生系公司监事会主席，郑伟科先生系公司监事；本次交易对手方宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）的合伙人郭粟女士系公司董事兼董事会秘书，郑建波先生系公司监事，葛瑜斌先生系公司财务负责人。

  7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研制；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源研发技术；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  因本次收购奥克斯智能科技少数股东股权事宜与前次奥克斯智能科技增资事项间隔时间较短，故确定本次股权转让的交易价格与前次增资交易定价一致，以银信资产评定估计有限公司出具银信评报字（2022）沪第010052号《宁波奥克斯高科技有限公司拟非同比例增资涉及的宁波奥克斯高科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，交易价格为3,759.6280万元人民币。本次股权收购事项完成后，奥克斯智能科技将成为公司的全资子公司。

  出让标的：宁波电圳企业管理合伙企业（有限合伙）将拥有的宁波奥克斯智能科技股份有限公司1.7822%的1,207万股股份、宁波集圳企业管理合伙企业（有限合伙）将拥有的宁波奥克斯智能科技股份有限公司0.7643%的517.60万股股份转让给受让方宁波三星医疗电气股份有限公司。

  本次收购控股子公司少数股东股权系公司经营策略调整，优化奥克斯智能科技股权结构，增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率，有利于公司业务的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。本次股权转让事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。本次股权转让完成后，奥克斯智能科技为公司全资子公司。

  2023年4月26日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议并通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，其中关联董事沈国英、郭粟回避表决。公司同意以自有资金3,759.6280万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司少数股东合计2.54%的股权。企业独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

  因本次交易的股东宁波集圳、宁波电圳的合伙人包含公司董事、监事及高级管理人员，故本次股权转让行为构成关联交易。本次股权转让事项属于董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审批。

  独立董事事前认可意见：经核查企业来提供的有关的资料，我们大家都认为本次收购控股子公司少数股东股权系公司经营策略调整，优化奥克斯智能科技股权结构，增强公司对奥克斯智能科技的管控力度和决策效率，本次交易价格以标的资产前次评估的结果为基础确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东，特别是中小投资者的利益的情况，不影响公司的独立性。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  独立董事意见：本次收购控股子公司少数股东股权事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关法律法规，相关关联董事已回避表决。本次交易价格以标的资产前次评估的结果为基础确定，定价公允、合理，不存在损害上市公司及股东，特别是中小投资者的利益的情况。我们都同意该事项。

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-027

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本次预计对外做担保合计总额不超过900,500万元，截至本公告披露日，已实际为上述被担保人提供的担保余额为380,538万元。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司做担保的议案》。依据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行综合授信额度提供总额不超过900,500万元的担保，担保期限一年，自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度大会召开之日止。

  其中，预计为下属全资控股子公司提供合计375,000万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计475,500万元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在担保额度有效期内提供50,000万元预留担保额度。具体如下：

  注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

  本次审议的担保额度不等于公司担保实际发生额，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准。担保额度可在子公司之间按照真实的情况调剂使用，其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。

  本次担保事项已经第五届董事会第三十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等文件。

  经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；通信设施制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；软件开发；销售代理；国内货物运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业高质量发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  营业范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

  主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2）提供电能计量领域的安装，培训，技术上的支持和维修服务。

  主要营业范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研发、销售。【未经金融等监管部门批准不可以从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研制；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；风电场相关系统研发；新兴能源研发技术；软件开发；进出口代理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；电池销售；电子科技类产品销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；电子产品营销售卖；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备修理；太阳能发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源研发技术；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  董事会认为，本次担保事项的被担保方均为公司合并范围内的控股子公司，为上述控股子公司以及2023年新设及并购的控股子公司做担保，是基于各子公司生产经营的实际要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。

  公司本次对外做担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律和法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  公司为控股子公司银行综合额度做担保，保障了公司各控股子公司的资金需求，有利于促进各控股子公司的项目建设，符合公司日常经营和发展的需要。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们都同意该事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币380,538万元，占公司2022年度归属于上市公司股东净资产的40.03%。上述担保额度在公司对外担保授权总额范围以内。公司无逾期担保的情况。

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-028

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 关联交易完成后对上市公司的影响：2023年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际的需求。交易价格以市场行情报价为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主体业务不会因此对关联方形成依赖。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度预计日常关联交易的议案》，其中关联董事已回避表决，该议案已经独立董事事前认可并发表以下独立意见：

  经审核，我们大家都认为：（1）公司依据2022年度发生的日常关联交易情况及2023年生产经营计划，合理预计了2023年度日常关联交易金额上限；（2）公司2023年度预计发生的关联交易是在各关联方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及另外的股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》的规定。我们都同意该议案。

  注：①上表“接受服务”项目2022年实际发生额超出预计部分已经企业内部程序审批通过；

  经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设施、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

  经营范围：建筑材料、装饰装修用到的材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家相关规定办理申请）。

  经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

  股权结构：宁波丰权创业投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

  关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

  经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  经营范围： 物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售；食品经营；票务代理；二手房经纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；河道保洁；酒店管理；餐饮管理；道路货物运输；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

  公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

  公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

  公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于公司与关联公司的正常经营活动需要，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

  公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，不会对公司未来的财务状况以及经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-032

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

  2022年8月，因公司第四期、第五期限制性股票激励计划中10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上10名激励对象已获授但尚未解除限售的678,000股股份全部进行了回购注销。公司总股本由1,408,654,553股减少至1,407,976,553股，注册资本由1,408,654,553元变更为1,407,976,553元。

  2022年11月，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2023年1月，公司完成了第四期、第五期限制性股票激励计划预留部分的股票登记，公司总股本由1,407,976,553股增加至1,412,651,571股，注册资本由1,407,976,553元变更为1,412,651,571元。

  鉴于上述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

  鉴于上述股份变动及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条进行修订，具体情况如下：

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，后续公司将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（ ）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2023年5月修订）。

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-023

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗2022年度总裁工作报告》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗2022年度董事会工作报告》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗2022年度独立董事述职报告（段逸超）》、《三星医疗2022年度独立董事述职报告（王溪红）》、《三星医疗2022年度独立董事述职报告（杨华军）》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗2022年年度报告》及其摘要。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-025）。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗2022年度内部控制评价报告》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2023-026）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,580,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

  注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。

  上述授信有效期一年，自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临2023-027）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-028）。

  表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避，关联董事郑坚江回避表决。

  根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2022年度公司非独立董事薪酬如下：

  注：公司董事郑坚江先生仅担任公司董事，未担任其他职务，其不从公司获取薪酬。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据公司《董事、高级管理人员薪酬考核制度》，经公司考核，确定2022年度公司高级管理人员薪酬如下：

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避，关联董事沈国英、郭粟回避表决。

  十五、审议通过了关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度报酬的议案

  公司根据审计的具体工作量及市场行情报价水平，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，确定了立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务及内控审计费用。详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

  十六、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及内控审计机构的议案

  依据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于续聘立信会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：临2023-029）。

  公司独立董事在会前已出具事前认可意见，并对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-030）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-030）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司参照所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况，为有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，公司决定确定公司独立董事津贴为10万元人民币（含税）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二十、审议通过了关于公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-032）。

  为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《期货与衍生品交易业务管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗期货和衍生品交易业务管理制度》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》（公告编号：临2023-033）。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-034）。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-035）。

  表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避，关联董事沈国英、郭粟回避表决。

  为提高公司治理水平，进一步完善公司内控制度，根据相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《委托理财管理制度》。详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗委托理财管理制度》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《董事、监事和高级管理人员薪酬考核制度》。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-036）。

  详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《三星医疗2023年第一季度报告》。

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2023-026

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币660,401,646.06元。经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为1,407,976,553股，以此计算合计拟派发的现金红利为492,791,793.55元（含税），占2022年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的51.98%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合公司章程的规定的利润分配政策。

  公司独立董事认为：公司2022年度的利润分配预案符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2022年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。

  本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司日常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。